Сăutare: evaziune fiscală
Influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia, anchetați pentru fraude de 2,8 miliarde dolari
Mai mulți influenceri de pe rețelele de socializare din Turcia sunt anchetați de Autoritatea pentru Investigarea Fraudelor Fiscale, fiind acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală.
-
03 Aprilie 21:00
Activitatea Direcției generale antifraudă, subiect de discuție cu Înalții Consilieri ai UE în Republica Moldova
Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Petru Griciuc, a avut o întrevedere cu Înaltul Consilier al UE în domeniul combaterii spălării banilor și recuperării activelor, Žydrūnas Bartkus.…
-
27 Februarie 18:30
Directorul unei companii de construcții, trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală de circa 25 milioane lei
Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în instanța de judecată a unui…
-
22 Ianuarie 09:24
Administratorul unei rețele de restaurante a fost reținut pentru spălare de bani în sumă de circa 16.000.000 lei / VIDEO
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice INI și procurorii PCCOCS, anunță reținerea administratorului de factor al unei rețele de restaurante din Chișinău, pentru spălare de bani…
-
08 Noiembrie 2023 10:44
Dealeri în domeniul agricol - trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de circa 1.000.000 lei
Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a două companii în domeniul vânzărilor fructelor, directoarea acestora și doi foști angajați ai acesteia, pentru evaziune fiscală de circa 1.000.000…
-
01 Noiembrie 2023 10:10
Noul ministrul al Finanțelor, Petru Rotaru, a depus jurământul de învestire
Noul ministrul al Finanțelor, Petru Rotaru, a depus astăzi, 28 septembrie, jurământul de învestire. Evenimentul a avut loc la Președinție, în prezența șefei statului, Maia Sandu, care a subliniat…
-
28 Septembrie 2023 16:27
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de circa 12,3 milioane de lei
Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre, săptămâna trecută, în valoare de circa 12,3 milioane de lei pe bunuri în baza unei delegații a Procuraturii pentru…
-
11 Septembrie 2023 09:58
Serviciul Fiscal și Serviciul Vamal au semnat un acord de colaborare instituțională. Combatere a evaziunii fiscale și prevenirea infracțiunilor de corupție, printre principalele obiective
Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal al Republicii Moldova au semnat vineri, 11 august, un acord de colaborare care are drept scop dezvoltarea relațiilor de cooperare și acordarea suportului necesar…
-
12 August 2023 09:25
Circa 70 milioane lei confiscați și peste 120 de condamnări, în cauzele procurorilor PCCOCS, în prima jumătate a anului
În cauzele Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) în prima jumătate a lui 2023, au fost condamnate 127 persoane din care 57 la pedeapsa închisorii cu executare, transmite…
-
24 Iulie 2023 10:02
Comisia pentru Situații Excepționale a decis: Companiile își vor distribui dividendele exclusiv prin transfer bancar
Începând cu data de 20 iulie, profitul net al companiilor va fi plătit asociaților exclusiv prin transfer bancar. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale, cu…
-
20 Iulie 2023 08:07
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
ARBI: Au fost confirmate sechestrele asupra unor bunuri în valoare de peste 1, 6 milioane de lei
Instanța de judecată a confirmat sechestrele asupra unor bunuri și active în valoare de 1,6 milioane de lei, aplicate săptămâna trecută de Agenție de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI)…
-
25 Aprilie 2023 09:40
Ședință comună de lucru dintre Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal
Modalitățile de intensificare a conlucrării interinstituționale pe domeniile de competență au fost discutate astăzi de conducerea Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.
-
11 Aprilie 2023 18:48
Fondatorul unei întreprinderi, condamnat pentru evaziune fiscală, cu obligarea achitării sumei de aproape 9.000.000 lei
Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), administratorul unei întreprinderi în proces de lichidare urmează să…
-
10 Aprilie 2023 08:58
Ministrul Alexei Buzu nu este mulțumit de activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii. „Anul trecut au fost aplicate foarte puține amenzi pentru salariile în plic”
Lupta cu salariile în plic este peste putința autorităților, după cum a sugerat ministrul Muncii în cadrul emisiunii „NEconfidențial” de la Radio Chișinău.
-
05 Aprilie 2023 13:25
Trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de 3,7 milioane lei ca urmare a exportării miezului de nucă în România și Turcia
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Oficiul „Nord,” anunță trimiterea pe banca acuzaților a unui administrator de întreprindere pentru evaziune…
-
05 Aprilie 2023 10:14
Guvernul nu susține extinderea valabilității patentelor de întreprinzător până la sfârșitul anului 2025
Cabinetul de miniștri nu susține inițiativa legislativă privind extinderea valabilității patentelor de întreprinzător până în 31 decembrie 2025 și reintroducerea cerințelor față de originea…
-
31 Martie 2023 13:47
În 2022, judecătorii au aplicat amenzi în sumă de circa 36 milioane lei pentru nereguli în activitatea persoanelor juridice
Pe parcursul anului trecut, instanțele de judecată au aplicat amenzi în sumă totală de circa 36 milioane de lei pentru încălcarea legislației de către persoanele juridice. Cea mai mare sumă a…
-
31 Martie 2023 13:12
Peste 130 de eurodeputați au semnat o petiție care solicită un impozit asupra averilor foarte mari
Peste 130 de deputați au semnat o petiție în favoarea creării unui impozit asupra averii celor foarte bogați la scară internațională pentru a participa "la tranziția ecologică și socială", relatează…
-
14 Martie 2023 09:25
Percheziții la mai multe companii într-un dosar de evaziune fiscală de circa 800 milioane lei: au folosit ilegal alcool etilic nedenaturat la fabricarea dezinfectantului anti-Covid-19
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și DGUP din cadrul Poliției, au efectuat percheziții la mai multe companii, într-un dosar de evaziune fiscală în sumă de aproximativ 800 milioane lei,…
-
22 Februarie 2023 11:34